Система гарантирования прав
граждан Республики Казахстан
в сфере выездного туризма
Администратор системы
ТУРИСТІК ҚАМҚОР
Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма
Администратор системы
ТУРИСТІК ҚАМҚОР
Положение о Совете

Утверждено Приказом №___

от «___» __________20___года

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экстренном Совете

Администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма - «Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор>»

  1. Общие положения

1.1. Экстренный совет администратора Системы является коллегиально-совещательным органом при Администраторе системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма – Корпоративном Фонде «Туристік Қамқор» (далее - «Администратор системы»).

1.2. Экстренный совет Администратора системы состоит из постоянных членов и приглашенных лиц.

1.3. В состав Совета с правом голоса входят:

- члены Попечительского совета;

- по одному представителю от профильных ассоциаций, относящихся к туристской деятельности, зарегистрированных в уполномоченном органе;

- представитель уполномоченного органа;

- представитель НПП РК «Атамекен»;

- представитель КГА МИР РК.

1.4. Экстренный совет администратора Системы избирается сроком на два года.

1.5. Члены Экстренного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.6. Полномочия совета регламентируются настоящим Положением.

2.Формирование Экстренного совета администратора системы

2.1 Членами совета с правом голоса являются лица, являющиеся постоянными членами.

2.2. В состав совета с правом совещательного голоса в качестве приглашенных лиц могут входить представители туристской индустрии, объединения страховщиков, финансистов, иные государственные и общественные организации, в том числе по рекомендации уполномоченного органа в сфере туристской деятельности и профильных туристских объединений.

2.3. Члены совета Администратора системы принимают участие в работе совета в следующем порядке:

2.3.1. Постоянного члена совета представляет руководитель или лицо, уполномоченное доверенностью, выданной, как постоянно, так и на участие в одном заседании совета.

2.3.2. Избранного в состав Совета администратора системы независимого члена может представлять уполномоченный (направленный) этим членом совета представитель.

2.3.3. Директор Администратора системы принимает участие в работе Совета в соответствии с Уставом.

2.3.4. Одно лицо может представлять в Совете администратора системы интересы только одного члена совета.

2.3.5. Один член Совета администратора системы может направить только одного своего представителя на заседания совета.

  1. Компетенция Совета Администратора системы

3.1. В компетенцию Совета входит избрание на каждом заседании Председателя собрания из числа постоянных членов.

3.2. Совет Администратора системы имеет следующие полномочия:

а) определение степени ответственности туроператора либо туроператора-фрахтователя по неисполнению либо ненадлежащему исполнению своих обязательств;

б) утверждение решения о направлении требования в финансовое учреждение в целях использования средств по банковской гарантии туроператора либо туроператора-фрахтователя, не исполнившего либо исполнившего не должным образом, свои обязательства;

в) представление уполномоченному органу предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты в сфере выездного туризма.

3.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Совета администратора системы, не могут быть переданы на решение иных органов Администратора системы, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Администратора системы в нормативном правовом акте либо к компетенции уполномоченного государственного органа.

  1. Порядок работы Совета Администратора системы

4.1. Заседания Совета проводятся Экстренно, по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2. Заседание Совета созывается Администратором системы или группой постоянных членов Совета администратора системы в количестве, не менее чем 1/3 (одна треть) от общего числа членов Совета.

4.3. Члены Совета администратора системы извещаются о назначенном заседании путем направления письменных уведомлений, телефонограмм или электронных писем.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.4. Директор Администратора системы организует работу Совета, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания ведет (составляет) секретарь. Для ведения заседания избирается Председатель собрания большинством голосов из числа присутствующих на нем постоянных членов.

4.5. Решения Совета администратора системы принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более 1/2 (половины) от числа членов Совета.

4.6. При принятии Советом решений, в случае равенства голосов, решающее право голоса принадлежит Председателю собрания.

4.7. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

4.8. Протокол заседания Совета, за исключением первого заседания, подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, вынесенные на заседание;

- состав представителей членов Совета, участвующих в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании представителей членов Совета;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Совет вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия представителей членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе, с использованием сети Интернет.

Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования, рассылаемых членам Совета.

Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Советом администратора системы.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Администратора системы;

- указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

- формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения Совета соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеня);

- место для подписи руководителя или представителя члена Совета.

Голос члена Совета не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Администратор системы позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;

- не содержит подпись члена или представителя члена Совета;

- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Администратор системы.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписями Председателя собрания и секретаря, к которому прилагаются все бюллетени, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

Обязанности секретаря при заочном принятии решения исполняет Директор администратора системы.

4.11. Решения Совета администратора системы, касающиеся участников Системы, доводятся Директором до сведения участников посредством опубликования на официальном сайте в сети Интернет и направления на адреса электронной почты участников.

4.12. Организация ведения и хранения протоколов Совета обеспечивается Директором администратора системы.

  1. Права и обязанности членов СоветаАдминистратора системы

5.1. Постоянный член Совета администратора системы обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

5.1.2. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

5.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета администратора системы, а также получать копии указанных протоколов;

5.1.4. иные права, предусмотренные действующим законодательством РК и правовыми актами Администратора системы.

5.2. Члены Совета Администратора системы обязаны:

5.2.1. принимать участие в принятии решений Совета;

5.2.2. исполнять решения Совета;

5.2.3. добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.4. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Системы гарантирования и его участников;

5.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК и правовыми актами Администратора системы.

  1. Права члена Совета Администратора системы. Ответственность члена СоветаАдминистратора системы

6.1. Член Совета администратора системы обязан разумно и добросовестно действовать в интересах системы гарантирования.

6.2. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Администратора системы с интересами члена Совета, он немедленно уведомляет об этом Совет. До принятия решения Советом или иным его органом член Совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Администратора системы.

6.3. Члены Совета Администратора системы, а также представители членов Совета не имеют права принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Совета или на принимаемые им решения. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

6.4. Член Совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

7. Прекращение полномочий члена Совета администратора системы

7.1. Совет по представлению Администратора системы вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета администратора системы (членов Совета администратора системы).

7.2. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета, прекращении деятельности и (или) реорганизации члена Совета, самоотвода члена Совета, Администратор Системы в тот же день принимает решение о назначении даты выбора нового члена Совета Администратора системы.

7.3. Вновь выбранные члены Совета исполняют свои полномочия до дня окончания срока полномочий членов действующего Совета.

  1. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение о Совете администратора системы принимается Советом и утверждается приказом Администратора системы.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается администратором Системы в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.

8.3. Состав Совета администратора системы принимается Советом и утверждается приказом Администратора системы.

Состав Экстренного Совета Aдминистратора Системы

Организация

ФИО представителя

1Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»Токтарбаев Данияр Сейитханович
2ОО «Национальное общество по защите прав потребителей «САПА»Матишев Алиакпар Болатович
3Национальная ассоциация индустрии туризмаКусаинова Ая Нурдаулетовна
4

Казахстанская туристская ассоциация

Шайкенова Рашида Рашидовна
5Тулкиев Аскар Мусаевич
6Бейсенбаев Марат Кенесович
7Жуланова Наталья Валерьевна
8

Ассоциация туристских агентств Казахстана

Нуркебаева Асель Болатовна
9Нурлыбай Айдар
10

Ассоциация туроператоров Казахстана

Омарова Салтанат Салауатовна
11Даиров Талгат Жалгасбаевич
12Галиева Лаура Закарьевна
13Загоруйко Анна Сергеевна
14Практик туризмаАсанбаева Роза Абдыхамитовна
15Практик туризмаКурбанбаева Гульнар Туретаевна
16Независимый членМецик Олег Игоревич
17Независимый членСадвакасов Кайрат Серикович
18Председатель КФ «ТуристікҚамқор»Рей Инна Юрьевна
ИТОГО18 членов
Администратор системы «Туристік Қамқор»